27.09.2020

В Киеве «накрыли» мощный конвертационный центр

В Киеве «накрыли» мощный нелегальный центр по отмыванию денег. Главным организатором и идейным вдохновителем был молодой киевлянин.

Мужчина хорошо ориентировался в кредитно-финансовой сфере и за короткий промежуток времени создал около тридцяти фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Основными клиентами нелегальной фирмы были украинские строительные фирмы, владельцами которых являлись граждане Турции. Им быстро оформляли документы на как бы ремонтно-строительные работы. Деньги, тем временем, оседали на сетах нескольких коммерческих банков Украины. Только за один месяц теневикам удалось отмыть до 35 миллионов гривен. Подпольная структура размещалась в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конверта торам. Оперативники проводили задержание сразу по трем адресам. Во время обысков правоохранители изъяли почти 3,5 миллиона гривен.

Источник: “http://ua-reporter.com/novosti/53663”

foto_kiev_3-7208784конвертационный центр»>
Киевлянин сколотил мощный конвертационный центр